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網路交友遇虛擬貨幣投資詐騙

2024年9月10日,一網友在社群軟體遭遇愛情詐騙,對方以高超話術與虛擬貨幣知識引導投資,並透過合法交易所與冷錢包降低警覺。一開始可正常出金,使受害者深信不疑,後期則以升級收益與銀行借貸等方式誘騙更大金額,最終以政策理由拖延出金。作者察覺異狀後報警,並於2025年1月23日成功與警方合作抓捕幣商車手,期望追蹤上游組織。詐騙集團利用AI技術偽造身份,令人難以辨別,希望藉此經驗提醒他人提高警覺,避免受害。


**案例原文出處: https://www.threads.net/@lkk07300/post/DFKh3fTJ8WA?xmt=AQGzRLyOe7Yq130Y41DDvoYKeAxgxXNp6BJGVY1qvHT0EA


詐騙手法分析:

1. 取得信任(情感操控)

  • 詐騙者透過社群軟體接觸受害者,展現高情商、關心與陪伴,逐步建立情感連結。
  • 使用精心設計的假身份,甚至可能利用AI技術生成逼真的照片與影片,讓受害者難以識破。
  • 適時分享生活細節、建立共同興趣,使受害者更信任對方。

2. 科學化投資洗腦(降低戒心)

  • 詐騙者提供大量虛擬貨幣知識,塑造自己為投資專家,讓受害者覺得對方值得信賴。
  • 強調交易全程受害者自行操作,絕不索要密碼或授權碼,讓受害者誤以為自己掌控局面。
  • 引導使用合法的本土交易所與冷錢包,營造安全感,讓人覺得「一切合乎邏輯」。

3. 初期測試與放長線釣大魚

  • 受害者初期可成功出金,甚至獲取小額獲利,進一步降低警覺。
  • 讓受害者以「不影響生活的小金額」投入,逐漸養成投資習慣,增加信任感。
  • 在受害者嘗到甜頭後,鼓勵提高投資額度,並強調更高級的收益方式。

4. 分階段加碼詐騙

  • 當受害者願意投入更多資金時,開始引導銀行借貸,或邀請親友加入分潤,讓詐騙範圍擴大。
  • 透過操控虛擬貨幣交易平台,讓受害者認為自己仍在掌控資金,但其實對方已準備收割。
  • 監控受害者的投資行為,適時調整策略,避免對方察覺異狀。

5. 收割與脫身

  • 當時機成熟(通常約3個月周期),交易平台開始無法出金,並以**「金管會新政策」「技術維護」**為由拖延。
  • 若受害者懷疑,會用「上級確認」或「資金安全審查」等理由拖延,讓受害者繼續等待。
  • 當受害者意識到問題並開始質問時,詐騙者可能會突然消失、封鎖,或直接停用整個平台。

6. 反制行動與執法難點

  • 作者報警後,與警方合作設計交易,成功誘捕幣商車手,但詐騙集團上游仍未被抓獲。
  • 詐騙集團可能是大型組織,車手層級低,不一定能供出幕後主使者。
  • 詐騙者利用不同的幣商與車手交易,增加追蹤難度,且部分幣商可能是無辜受害者,使執法更困難。

結論與防範建議

  1. 保持懷疑心態:過度關心你的陌生人,尤其涉及金錢時,要特別警覺。
  2. 獨立驗證身份:不要只依賴對方提供的照片和訊息,可利用反向搜尋工具或要求視訊通話驗證。
  3. 不貪小便宜:詐騙初期的成功出金只是誘餌,不要被短期利益迷惑。
  4. 避免借貸投資:若對方鼓勵借貸、動用積蓄或邀請他人參與,基本可判定為詐騙。
  5. 警惕「拖延術」:如果提款時出現各種藉口,立即提高警覺,不要再追加資金。
  6. 遇到疑似詐騙,立即報警,並保留所有交易紀錄、對話與圖片作為證據。

這類詐騙手法日趨精密,且利用心理學與投資技術誤導受害者,務必提高警覺,避免落入陷阱!

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